Libéré il y a quelques mois à la faveur d’une grâce présidentielle, l’ex-chef d’agence de la Compagnie bancaire d’Afrique de l’Ouest (CBAO) Mody Sy était de nouveau à la barre. L’ex-chef d’agence a comparu devant la Cour d’appel de Dakar, dans l’espoir de se faire blanchir, suite à sa condamnation en mai 2013, à trois ans ferme pour blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écriture privée de banque et association de malfaiteurs. 

Son conseil a donc plaidé l’infirmation du jugement de première instance rendu par le tribunal correctionnel de Dakar. Dans son réquisitoire, le substitut général Madiaw Diaw a demandé la confirmation du premier jugement. Me Emmanuel Padanou a abondé dans le même sens, en demandant que l’appelant soit aussi condamné pour le délit d’escroquerie. Le conseil de la CBAO a lui demandé que l’appel en cause de la banque soit déclaré irrecevable. La CBAO avait été déclarée civilement responsable et condamnée à payer 335 millions à M. Strauss et 5 millions à Makhary Diakhaté. Mody Sy sera édifié sur son sort le 23 juin prochain. 

Les déboires judiciaires du chef d’agence ont commencé par une affaire d’abus de confiance pour laquelle il a été condamné à deux ans ferme, en novembre 2012. Son employeur, la CBAO, l’avait accusé de détournement portant sur la somme de 74 millions de francs Cfa. Seulement au moment d'être jugé pour cette affaire d’abus de confiance, l’ex-chef d’agence était déjà incarcéré, depuis le 18 novembre 2011, pour une affaire de blanchiment.

Une affaire partie d’un message électronique reçu par M. Dirk Strauss, faisant apparaître la photo d’une jeune blonde assise aux côtés d’un prêtre devant une Église. Dans le message, les 2 Nigérians Emmanuel Ugwunna Mejeh et Evaristus Ndubusi Osuji disaient à l’Allemand que la fille, orpheline d’un Somalien tué par des islamistes, avait hérité de son défunt père la somme de 6,5 millions de dollars nichés quelque part dans une banque londonienne.

Ainsi, la fameuse orpheline, réfugiée au Sénégal, cherchait des bonnes volontés pour entrer en possession de cet héritage. L’Allemand s'engageant à aider l'orpheline, les complices lui promirent d’empocher 15% de l'argent une fois l’opération effectuée. Alors Dirk Strauss se mit à envoyer l’argent de retour chez lui. Et c’est Mody Sy qui permit aux deux Nigérians d’utiliser les comptes de certains clients de la CBAO pour y déposer l’argent envoyé, avant de le retirer par la suite. Plus de 183 millions transitèrent par le compte de Makhary Diakhaté. Près de 144 millions passèrent par celui de Assane Guèye. 

FATOU SY